Auditoria Forense Antifraude – Capacitación para tu empresa

Conozca las técnicas que usan los expertos

Aprenda a analizar comportamientos inusuales, identifique las señales de advertencia y logre REVALORIZAR su profesión mediante la Auditoria Forense Antifraude

 
 
DURANTE ESTOS DOS MODULOS USTED APRENDERA:
 

Módulo 1

 

¿Por qué se producen los Fraudes y cómo detectarlos?

 
  • 1

    ¿Por qué se producen los fraudes en las empresas?

    Revisaremos estadísticas nacionales e internacionales sobre el fenómeno del fraude para analizar sus causas, consecuencias y formas de prevenirlos

  • 2

    ¿Cuáles son las señales de advertencias para identificarlas oportunamente?

    Aprenderemos a reconocer las señales por las cuales podríamos detectar un fraude como un Auditor Forense experto en cada una de las áreas claves de una empresa y determinar el nivel de riesgo

  • 3

    ¿Cuál es el perfil de los defraudadores?

    Aprenderemos reconocer perfiles de personas con tendencia a defraudar y estrategias para seleccionar a las personas honestas

  • 4

    ¿Cuáles son las estrategias antifraude que funcionan?

    Aprenderemos a elaborar un programa antifraude efectivo para mitigar su ocurrencia

 

Módulo 2

 

Reingeniería antifraude: Esquemas de Fraude y medidas preventivas, detectivas y correctivas

 
  • 1

    Revisión de los esquemas de fraude más comunes

    Depósitos no realizados, Jineteo de fondos, Inventarios que desaparecen, Pagos de nómina por gastos fantasmas, Otros

  • 2

    Técnica de valoración del fraude material

    Cómo estimar la probabilidad de ocurrencia de fraudes Cómo valorar el impacto de la ocurrencia de fraudes

  • 3

    La lógica de las pruebas Antifraude

    El efecto sorpresa de las pruebas antifraude El reconocimiento de patrones de comportamiento Las técnicas del engaño en las pruebas detectivas de auditoria forense

  • 4

    Práctica de re-ingeniería Antifraude

    Reescribiremos un procedimiento tipo, de manera tal que pueda estar blindado ante los fraudes. Aprenderemos las técnicas para reforzar los controles

 

Instructor

 Profesor de Auditoria Forense Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Conoce más 

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