Categoría: Prevención de Fraudes
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La nueva ley de prevención de lavado de activos
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Conozca la auditoría forense y en qué consiste
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Medidas efectivas para evitar el Jineteo de fondos
Publicado por Fabián Delgado Loor | Ene 8, 2024 | Prevención de Fraudes, Casos Resueltos | 0 |
DISEÑO DE TÉCNICAS ANTIFRAUDE APLICABLES EN UNA DI...
Publicado por Fabián Delgado Loor | Jun 14, 2023 | Aspectos claves empresariales, Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
CONOCE LOS BENEFICIOS DE LA NORMA ISO 37001
por Fabián Delgado Loor | Oct 4, 2024 | Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
¿Qué es la ISO 37001? ISO 37001 es una norma empresarial diseñada por la Organización...
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Fortalece tu empresa contra el fraude con estrategias de compliance y evaluación de riesgos de fraude. Protege tus activos y reputación de amenazas
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por Fabián Delgado Loor | Jun 10, 2024 | Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
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por Fabián Delgado Loor | Ene 8, 2024 | Prevención de Fraudes, Casos Resueltos | 0 |
En el mundo de los negocios de consumo masivo, caracterizado por un alto volumen de transacciones y frecuentes intercambios, el papel del auditor forense se vuelve indispensable para evitar el jineteo de fondos.
Leer másDISEÑO DE TÉCNICAS ANTIFRAUDE APLICABLES EN UNA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO
por Fabián Delgado Loor | Jun 14, 2023 | Aspectos claves empresariales, Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
Comparto con nuestros lectores algunas ideas sobre técnicas antifraude elaboradas con estudiantes...
Leer más¿Cómo se debe formular una hipótesis para investigar un fraude en una auditoría forense?
por Fabián Delgado Loor | Ene 9, 2023 | Aspectos claves empresariales, Prevención de Fraudes | 0 |
En este artículo explicaremos los temas básicos de la formulación de hipótesis para investigar un fraude en una auditoría forense.
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por Fabián Delgado Loor | May 27, 2022 | Aspectos claves empresariales, Comprador misterioso | 0 |
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por Fabián Delgado Loor | Feb 11, 2022 | Prevención de Fraudes, Comprador misterioso | 0 |
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por Ana Belén Delgado | Dic 17, 2021 | Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
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por Ana Belén Delgado | Nov 18, 2021 | Aspectos claves empresariales, Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
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por Ana Belén Delgado | Oct 18, 2021 | Auditoría, Prevención de Fraudes | 0 |
La ISO 37001 ayuda a documentar las acciones anti-soborno que ha implementado la organización. Conozca más en el artículo.
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Análisis de riesgos y estrategias de mitigación en la adopción de inteligencia artificial en empresas ecuatorianas. Podemos ayudarle.
Leer másRetos Jurídicos de la Tokenización de activos en Ecuador.
por PRAVTEK | Nov 7, 2024 | Aspectos claves empresariales, Legal | 0 |
En este artículo vamos a referirnos al fraccionamiento digital mas conocido coloquialmente como...
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por Jorge Olaya | Nov 6, 2024 | Aspectos claves empresariales, Legal | 0 |
Guía esencial para la protección de datos: privacidad, seguridad y cumplimiento normativo para gestionar la información según estándares internacionales.
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por Mateo Pavisic | Oct 10, 2024 | Aspectos claves empresariales, Legal | 0 |
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por Ab. Maria Fernanda Delgado | Sep 25, 2024 | Aspectos claves empresariales, Aspectos Laborales, Legal | 0 |
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