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Auditoría Forense
¿Por qué se Producen los Fraudes?
El Famoso Donald Cressey mencionaba que las personas en quienes se confían traicionan esa confianza cuando se ven a sí mismas con un problema financiero que no pueden compartir, adquieren conciencia de que dicho problema puede resolverse en secreto, violando la confianza en ellas depositadas.
canal de denuncias
¿Cómo surgió el uso de la Línea ética?
Un impulso a la iniciativa de la línea ética definitivamente fue la ley Sarbanes Oxley que obligó a las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos a establecer mecanismos anónimos de denuncias de Fraude.
Somos Especialistas
Podemos ayudarle. Implemente la línea ética sin costo
Plataforma web segura
Recepción de denuncias anónimas
Seguimiento de denuncias
Correo postal
Servicios Útiles
Podemos ayudarle
La Línea Ética Antifraude es un mecanismo diseñado para que los empleados, aliados estratégicos, proveedores y clientes y usuarios puedan reportar anónimamente presuntas violaciones al:
- Código de Conducta,
- Código de Ética,
- Código de Buen Gobierno y
Manual de Prevención de Lavado de Activos,
así como posibles actos incorrectos, fraudes y corrupción.
Capacitación Inicial
Las personas capacitadas sobre la Política Antifraude se convertirán en los primeros denunciantes de las señales de un Fraude
Política Antifraude
Empresas que tienen CERO TOLERANCIA al fraude tienen menos reportes de fraudes. Les ayudamos a definir la política.
Código de Conducta
Ayudamos a las empresas a definir un Código de Conducta del personal con funciones claves en la empresa
Auditoría Forense
Las denuncias catalogadas como GRAVES necesitan una investigación especial denominada Auditoría Forense
Del Escritorio del Director
El Sistema de Denuncia Interna en la Empresa
El estudio global de ACFE: Reporte a las naciones 2018 sobre el abuso y el fraude ocupacional concluye que las organizaciones con sistema de denuncia interna fueron mucho más propensas (46%) a conocer el fraude a través de “tips”(avisos o denuncias) que las que no contaban con ellas (30%).
PRÓXIMOS PASOS
¿Necesita alguna ayuda en relación a este tema? Conozca los servicios que ofrecemos solicitando una cotizacion sin ningún compromiso.