OBJETIVOS
Mostrar por qué ciertas organizaciones tienen menor probabilidad de que sus activos sean apropiados indebidamente y son menos susceptibles de que sus reportes sean considerados fraudulentos.
Que los participantes aprendan:
- Cómo y porqué motivos se perpetran los fraudes en las organizaciones.
- Cómo identificar las banderas rojas (riesgo de fraude) que pasan inadvertidas para muchos especialistas en controles
- Cómo diseñar un sistema adecuado para eliminar desfalcos en su organización
- Quienes son y cómo se consuman los fraudes en ventas, compras, almacenes e inventarios, tesorería, cobranza y otras áreas vulnerables de la empresa
- Como controlar las famosas “cajas chicas” y los “viáticos” que como plaga, son verdaderas coladeras de dinero que ofrecen oportunidades para realizar gastos personales con dinero de la empresa
- Como asegurar una selección de personal basado en “honorabilidad, honestidad y confiabilidad
