¿Está seguro de cumplir con los nuevos requisitos sobre prevención de lavado de activos aplicables para este ejercicio económico 2024? Evite multas y sanciones
Introducción
El riesgo de sanciones y clausura por incumplimiento en la prevención del lavado de activos nunca ha sido tan alto como ahora. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha endurecido los controles y aumentado las multas, y aunque las normativas se emitieron en marzo de 2024, entran en plena vigencia en abril de 2025. Sin embargo, muchas empresas aún no han tomado acción y el tiempo se agota.
Si su empresa aún no ha implementado las medidas de cumplimiento, está en peligro de ser sancionada. La negligencia y la procrastinación pueden costarle cientos de miles de dólares en multas, bloqueos financieros e incluso consecuencias penales. No espere hasta el último minuto para cumplir con la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2024-0005 y SCVS-INC-DNCDN-2024-0006.
Nuevas Regulaciones: Su Empresa Bajo la Lupa
Las recientes resoluciones han ampliado el número de empresas obligadas a cumplir con estrictas medidas de prevención. Ahora, más compañías de sectores clave están en la mira de las autoridades, incluyendo:
- Servicios contables y legales con operaciones determinadas por la UAFE.
- Compañías comercializadoras de vehículos y maquinaria especializada.
- Empresas de factoring y proveedores de servicios de activos virtuales.
Si su empresa pertenece a uno de estos sectores o realiza transacciones significativas, debe implementar un sistema robusto de prevención del lavado de activos y, lo más importante, contratar una auditoría externa inmediata.
Auditoría Externa: Una Obligación Ineludible
Desde abril de 2025, toda empresa que cumpla con uno de los siguientes criterios será obligada a contratar auditores externos:
- Activos iguales o superiores a 500,000 USD.
- Ingresos anuales iguales o superiores a 300,000 USD.
- Transacciones reportadas a la UAFE de 300,000 USD o más.
Si su empresa no cumple con esta auditoría, las consecuencias serán devastadoras:
- Sanciones económicas exorbitantes que pueden llegar a cientos de miles de dólares.
- Investigaciones regulatorias con el riesgo de auditorías forzosas y bloqueos de cuentas bancarias.
- Pérdida de credibilidad comercial, afectando relaciones con clientes e inversionistas.
- Riesgo de cierre definitivo por incumplimiento de la normativa.
Las Empresas Son Sancionadas de Manera Continua. No Cometa el Mismo Error
El plazo límite se acerca peligrosamente y muchas empresas aún no han tomado acción. Las autoridades están listas para aplicar sanciones severas desde el primer día de vigencia de la normativa. Si usted espera hasta último momento, puede ser demasiado tarde.
- Las empresas son sancionadas de manera continua por incumplimientos en prevención de lavado de activos.
- Las multas por incumplimiento han aumentado significativamente en comparación con años anteriores.
- Los directivos de empresas infractoras enfrentan incluso restricciones para operar en el sector financiero.
¿Cómo Proteger su Empresa? Actúe Ahora
La única forma de evitar estos riesgos es realizar una auditoría especializada de inmediato. En DELTECH Auditores, ayudamos a su empresa a:
- Identificar riesgos y vulnerabilidades en su sistema de prevención.
- Cumplir con los nuevos requisitos de auditoría de la Superintendencia.
- Evitar sanciones mediante el fortalecimiento de controles internos.
- Capacitar a su equipo en detección y prevención de lavado de activos.
No espere a que su empresa esté en la lista de sancionados. Tome acción hoy mismo y evite el colapso financiero y legal.
Contáctenos Ahora: No Espere Hasta el Último Momento
No permita que su empresa sea el próximo blanco de la Superintendencia. La auditoría externa es su única defensa ante sanciones y riesgos de cierre.
Contáctenos hoy mismo para realizar su auditoría y garantizar el cumplimiento normativo: Haga clic aquí para hablar con un experto en auditoría de prevención del lavado de activos.
El tiempo se acaba. No se arrepienta después. Actúe hoy.
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