Sin duda alguna el delito de lavado de activos perjudica a la economía de las compañías al generar una competencia desigual debido a las grandes cantidades de dinero de origen delictivo que estarían, manejando las compañías que se prestan a este ilícito. Se hace necesario implementar un manual de prevención de lavado de activos. ¿En el Ecuador cuál es … Leer más
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text _builder_version=”3.19.14″ text_font=”||||||||” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”] El Sistema de denuncia interna en la empresa y la detección oportuna de esquemas de fraude Para empezar mencionaremos que en el estudio global de ACFE: Reporte a las naciones 2018 sobre el abuso y el fraude ocupacional se concluye que … Leer más
Honestidad empresarial Los colaboradores de un Empresa deben tener claro cuales son los conflictos de intereses Honestidad empresarial. Según Steve Clark, JD, CFE, un miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado y profesor visitante de Derecho de St. Thomas University School of Law en Miami, Florida, define, por su experiencia como investigador de … Leer más
Deshonestidad. ¿Las personas son totalmente honestas o totalmente deshonestas? Si usted escucha un pronóstico del tiempo que informa sobre una lluvia muy fuerte o muy bajas temperaturas, lo más probable es que se prepare a soportar esa situación. Del mismo modo, si usted conociese que ciertas personas van a cometer un fraude en su organización, seguramente … Leer más
La función de auditoria interna y su importancia La ventaja de contar con observadores independientes en nuestra propia compañía definitivamente no tiene precio. La función de auditoria interna de acuerdo con nuestra experiencia tiene mayor valor cuando no tiene relación de dependencia con el ente auditado siguiendo la mayoría de las normas de auditoria que … Leer más
¿Qué dicen las Encuestas sobre Fraudes? Encuestas sobre fraudes: En este artículo comenzaremos a hacer referencia al “Reporte a las Naciones sobre el abuso y el Fraude ocupacional, ACFE 2016”, (Asociación de Examinadores de Fraudes de los Estados Unidos) elaborado con 2,410 casos de fraude ocupacional en 114 países y en un segundo artículo propondremos datos … Leer más
fraude Las empresas petroleras, mineras y de la agroindustria de América Latina fueron las más expuestas a fraudes en el último año, víctimas de actos de deslealtad gerencial, sustracción de activos físicos y proveedores falsos, según la consultora de riesgos Kroll. ( tomado del diario El Universo: www.eluniverso.com.com) El fraude a empresas en la región … Leer más
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