Lavado de activos y su relación con auditoría forense

lavado de activos

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_team_member name=”Franklin León de la Cruz” position=”AUDITOR FORENSE” image_url=”https://smsecuador.ec/wp-content/uploads/2019/03/FRANKLIN-LEON-d-la-CRUZ-2.jpg” _builder_version=”3.21.1″ body_font=”||||||||” body_font_size=”10px” body_line_height=”1.1em”] Autor Formación Académica Tecnólogo en Administración Bancaria y Financiera Licenciado en Administración de Negocios Magister en Auditoría Integral Alumno del FLETC- Departamento de Seguridad Nacional EE-UU Alumno de la Dirección Nacional de la Policía … Leer más

MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS

Sin duda alguna el delito de lavado de activos perjudica a la economía de las compañías al generar una competencia desigual debido a las grandes cantidades de dinero de origen delictivo que estarían, manejando las compañías que se prestan a este ilícito. Se hace necesario implementar un manual de prevención de lavado de activos. ¿En el Ecuador cuál es … Leer más

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