Categoría: Prevención de Fraudes
Línea ética de denuncias
¿Qué es la línea ética? La “Línea Ética de Denuncias” es una herramienta que permite a las personas, apelando a su ética, denunciar de manera protegida cualquier suceso inusual que ocurra en una organización. Según estudios...
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LA LÍNEA ÉTICA COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL FRAUDE
Explora cómo la línea ética se convierte en una herramienta clave para combatir el fraude en empresas. Transparencia y confianza.
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Un Canal de Comunicación Interna Puede Reducir el Fraude
Implementar un canal de comunicación interna ayuda a prevenir fraudes y cumplir con normativas ecuatorianas como UAFE, Superintendencia de Compañías y COIP.
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Protección de Denunciantes: Normativas Internacionales
Protección de denunciantes: Cumpla con normativas internacionales. Descubra cómo implementar canales seguros y fomentar la transparencia en su empresa.
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Denuncia anónima: Errores comunes en su gestión
Evite errores en la gestión de la denuncia anónima y fortalezca la transparencia en su empresa. Descubra las mejores prácticas para una gestión efectiva.
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LÍNEA ÉTICA DE DENUNCIAS: INTRODUCCIÓN Y BENEFICIOS.
Las organizaciones en Latinoamérica se encuentran afectadas por la presencia de riesgos de fraudes y de corrupción. La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) en su encuesta “Reporte a las Naciones 2018” identifica al fraude como el principal evento no deseado que se presenta en todo tipo de organización
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¿Quiénes deben reportar a la UAFE en Ecuador? Actividades clave para contadores y abogados
En abril de 2022, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador emitió dos...
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Secretos de la Auditoría Forense: Guía Metodológica
Descubre cómo la auditoría forense detecta fraudes y protege los activos de tu empresa con técnicas avanzadas y soluciones expertas. ¡Conoce más ahora!
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El Poder de los Algoritmos de detección de Fraude
Este artículo explora cómo los algoritmos de detección de fraude están transformando las estrategias de prevención de fraude.
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Conceptos Claves en una Investigación Forense: Hechos, Indicios y Evidencia
Dentro de la Auditoría Forense hay tres conceptos fundamentales que deben entenderse claramente:...
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CONOCE LOS BENEFICIOS DE LA NORMA ISO 37001
¿Qué es la ISO 37001? ISO 37001 es una norma empresarial diseñada por la Organización...
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Canal de denuncia y sus beneficios estratégicos
Descubra cómo un canal de denuncia mejora la transparencia, previene fraudes y fortalece la reputación corporativa. ¡Implemente el suyo hoy! 🚀
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Tabla Sectorial 2025: Verifique el cumplimiento oportuno
Conozca cómo aplicar la Tabla Sectorial 2025 y evitar sanciones. Guía práctica con ejemplos salariales por sector. ¡Optimice su gestión laboral ya!
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Sociedad por acciones simplificada, ¿Cómo crear un SAS en Ecuador?
Primeramente debemos mencionar que el Ecuador se está promoviendo la actividad emprendedora a...
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Presentación de Estados Financieros ante la Superintendencia
La presentación de estados financieros a la SCVS evita multas de hasta 12 SBU. Conozca el proceso 2025 y cómo cumplir con esta obligación legal en Ecuador
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Obligaciones Empresariales y Tributarias en Ecuador para Abril 2025
BOLETÍN TRIBUTARIO Y DE OBLIGACIONES EMPRESARIALES – ABRIL 2025 Vencimientos anuales: Presentación...
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PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES EN ECUADOR: LO MÁS IMPORTANTE
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Guía rápida en temas laborales de Ecuador para Inversionistas extranjeros
Si usted es un inversionista extranjero y ha considerando a Ecuador como un destino potencial para su capital, es probable que tenga numerosas preguntas sobre el entorno laboral, tributario y de seguridad social del país. Este artículo busca responder a esas preguntas y ofrecer una visión rápida de lo que puede esperar.
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