NORMAS PARA PREVENIR LAVADO DE ACTIVOS: AUDITORES EXTERNOS
Conozca las normas para prevenir lavado de activos y auditores externos en Ecuador; umbrales, plazos y enfoque basado en riesgo con Deltech Audit
Prevención de Fraudes
¡Evite estos 5 esquemas de fraude en su empresa!
Conozca los 5 esquemas de fraude más comunes que afectan a empresas en Ecuador, sus señales de alerta y estrategias clave de protección. Guía esencial.
Línea ética de denuncias
¿Qué es la línea ética? La “Línea Ética de Denuncias” es una herramienta que permite a las personas, apelando a su ética, denunciar de manera protegida cualquier suceso inusual que ocurra en una organización. Según estudios internacionales, las denuncias anónimas son mecanismos efectivos para prevenir y denunciar casos de fraude y corrupción. Implementar una línea … Leer más
LA LÍNEA ÉTICA COMO HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL FRAUDE
Explora cómo la línea ética se convierte en una herramienta clave para combatir el fraude en empresas. Transparencia y confianza.
Un Canal de Comunicación Interna Puede Reducir el Fraude
Implementar un canal de comunicación interna ayuda a prevenir fraudes y cumplir con normativas ecuatorianas como UAFE, Superintendencia de Compañías y COIP.
Protección de Denunciantes: Normativas Internacionales
Protección de denunciantes: Cumpla con normativas internacionales. Descubra cómo implementar canales seguros y fomentar la transparencia en su empresa.
Denuncia anónima: Errores comunes en su gestión
Evite errores en la gestión de la denuncia anónima y fortalezca la transparencia en su empresa. Descubra las mejores prácticas para una gestión efectiva.
LÍNEA ÉTICA DE DENUNCIAS: INTRODUCCIÓN Y BENEFICIOS.
Las organizaciones en Latinoamérica se encuentran afectadas por la presencia de riesgos de fraudes y de corrupción. La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) en su encuesta “Reporte a las Naciones 2018” identifica al fraude como el principal evento no deseado que se presenta en todo tipo de organización
¿Quiénes deben reportar a la UAFE en Ecuador? Actividades clave para contadores y abogados
En abril de 2022, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador emitió dos resoluciones cruciales que ampliaron el alcance de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos: la Resolución No. UAFE-DG-2022-0130, dirigida a contadores, y la Resolución No. UAFE-DG-2022-0129, enfocada en abogados y profesionales del derecho. Estas … Leer más
