Para determinar si alguna o algunas personas de una organización han vulnerado la confianza puesta en ellos. La base de los mejores negocios es la confianza, sin embargo, ésta se puede afectar cuando las personas abusan de su posición engañando a terceros para obtener un beneficio personal injusto.
Objetivos
- Evaluar si el sistema de control interno detecta fraudes - Prevenir o reducir los casos de fraude a través del asesoramiento y control de la empresa. - Detectar esquemas de fraude y asesorar para las acciones legales pertinentes.
¿Cómo podemos ayudarle?
- Evaluar riesgo de Fraude - Reingeniería antifraude - Fraude en general - Fraude en inventarios - Línea ética antifraude - Capacitación