¿Está seguro de cumplir con los nuevos requisitos sobre prevención de lavado de activos aplicables para este ejercicio económico 2024? Evite multas y sanciones Introducción El riesgo de sanciones y clausura por incumplimiento en la prevención del lavado de activos nunca ha sido tan alto como ahora. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha … Sigue leyendo Prevención del Lavado de Activos en el Ámbito Empresarial