Primero debemos informar que aquellas compañías que pertenecen a los sectores obligados a reportar sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y que haya cerrado con ingresos superiores a USD 500.000 anuales están obligadas a cumplir con las Normas para prevenir lavado de activos y contar con un informe de auditoría … Sigue leyendo NORMAS PARA PREVENIR LAVADO DE ACTIVOS PARA AUDITORIAS EXTERNAS